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纽约虚拟市场诚信倡议引出8个令人惊讶的发现



今年4月,纽约总检察长办公室向州内所有交易所下发了一份调查问卷,尽管问卷结果并未揭示任何此前未知的新内容,其中披露出的一些小细节却可以供交易者作为参考。例如,Bitstamp和Poloniex都禁止VPN访问;HBUS和Tidex由于未实施全面的KYC监管更适合重视隐私的交易者;只有HBUS公开承认收取挂牌费;大额交易者可能享有秘密折扣等。



 

许多加密货币交易者对“操纵”这个词都感到厌倦了。他们只是想平静地进行比特币交易,而不会有像Bitfinexed这样的Twitter账户对不自然的市场活动时时敲打。因此,纽约虚拟市场诚信倡议竟然受到了人们的欢迎,这是令人有些惊讶的。这份昨天发布的报告,可预见地包括了对于操纵市场的指控。但它也提供了一些有趣的辅助性见解。

纽约当局调查任务引出惊人发现

2018年4月,纽约州总检察长办公室(OAG)向在该州进行交易的所有加密货币交易所下发了一份非常详细的调查问卷。一些平台,例如Kraken,拒绝完成该问卷,并且认为该问卷不过是当局为了进一步规范已经受到严格监管的加密货币行业的钓鱼行为。其他交易所,例如Coinbase,则如预想的那样尽全力把每个答案的细节都做到完美。

这项调查已经有了结果,而尽管人们大可以忽略这些新闻标题,例如彭博社所写的《Bitstamp、Itbit和Kraken对市场操纵大举红旗》,这份报告的内容确实令人印象深刻。即使有人对其行为背后的意图感到厌恶,他也很难不被这份42页的报告中所展现出的细节和内容的质量所动摇。以下是纽约总检察长办公室提出的虚拟市场诚信倡议所披露的8个有趣的细节。

Coinbase交易总量中有20%属于内部交易

尽管Coinbase并不是唯一一家与客户进行交易的交易所,作为做市商以及流动性提供商,它完成的订单比其他任何平台都多。

相比之下,OAG报告发现,“Circle称在最近审查的阶段在其平台Poloniex上的交易量不到1%。Bitflyer美国站则表示来自该公司本身的交易约占其平台交易总量的10%。”

没有人知道Gate.io的地理位置

OAG写道:“Gate.io每天的虚拟货币交易额有数千万美元,但关于其运营商的地理位置,却没有任何公开消息来源。然而,该公司在提交给OAG的书面内容中表示其平台运营主要在中国进行。”

Bitstamp和Poloniex都禁止VPN访问

VPN是一种可以提高安全性的合法且推荐的工具, 特别是从公共Wi-Fi登录加密货币交易所时。虽然它们也有可能被滥用,但OAG称Bitstamp和Poloniex禁止用户使用VPN登入的行为也是令人费解的。

Bittrex员工每季度可以进行两天交易

一些加密货币交易所允许其员工在自家平台上进行交易;另一些则不然。Bittrex的态度较为普遍,每年允许员工在其平台上交易的总天数是8天。此外,“Gemini和Bittrex要求每位员工定期提供其交易记录和当前虚拟资产持有情况......

Bitfinex、Itbit和Tidex对员工交易没有任何限制。”

一些交易所没有进行渗透测试

渗透测试包括征募第三方安全团队来检测平台的弱点。OAG所调查的大多数平台都声称使用渗透测试作为加强交易所防御的手段,但是有两所交易所没有这样做:

Bittrex和Tidex。

如果你重视隐私,那就在HBUS或Tidex上交易

可以预见的,OAG在其报告中还列出了没有全面实施KYC审核的交易所作为反面例子。然而,追求隐私的人或许正希望采取相反的措施,出于只回答很少的问题,尽快完成交易的愿望独独对这些平台青眼有加。在HBUS上交易只需要一个名字、地址和电子邮箱,而在Tidex上交易需要姓名、电子邮箱和电话号码。

大额交易者或享受秘密折扣

众所周知的,许多交易所都会为大额交易者额外提供更大的折扣。然而,OAG报告披露,一些交易所会向他们认为有价值的交易者提供私下交易,报告写到:“Bitflyer美国站、Bitstamp、Gemini、HBUS和Itbit都向OAG坦白称根据双方保密协议的条款,一些交易者可能会享有不同的,一般来说更有利的定价。”

只有一家交易所声称收取加密货币挂牌费

交易所挂牌费可能会高达数百万美元,然而,在接受调查的交易所中,只有一家,即HBUS承认收取挂牌费。它承认“根据虚拟资产的市值收取挂牌费”。众所周知,Coinbase等交易所不收取挂牌费;因此,Ripple试图通过1亿美元的贿赂来帮助确保其成功上市的打算失败了。然而,目前尚不清楚,其他所有被调查的交易所在不收取挂牌费这一点上是否做到了完全诚实。

最后,一家被OAG约谈的交易所,Tidex,在被问到是否使用冷存储技术来最小化黑客攻击带来的损失时,面对OAG方面的压力给出了模棱两可的答案。

纽约虚拟市场诚信倡议并没能揭露任何市场操纵方面的新消息,不过是炒冷饭罢了,而且OAG也没有为对交易所更严格的监督给出一个令人信服的理由。然而,该机构周密的研究所揭示出的消息为加密货币交易者提供了不少可以参考的细节。(区块链铅笔)

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