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起底比特币骗局:深圳300多人炒比特币巨亏,有人竟亏损四千万



起底比特币骗局:深圳300多人炒比特币巨亏,有人竟亏损达4000万

  原标题:买矿机挖比特币赚大钱?有人竟亏损达4000万!

   南方日报讯 (记者/李荣华)25岁的王女士因假造17份采购合同做虚假项目,挪用公司180万元款项,今年7月被判刑15年。而这背后,则是一起打着赚取比特币幌子的特大诈骗案。

   据悉,王女士此前筹集200万元在一家名为氪能集团的互联网平台上投资,以高额赚取虚拟货币比特币,不料该平台倒闭团伙卷款跑路,造成她血本无归,无法还 债。实际上这导致大陆、港、台、马来西亚等地大量投资者亏损,目前初步可查的受害人达上千名,亏损多的达4000万元。

   今年4月,东莞市中级人民法院对该团伙东莞区域负责人吴某青开庭审判后,初步披露了氪能比特币案的运作情况。8月14日,多名受害人向南方日报记者全面揭开了该诈骗团伙的非法运营模式,这一打着比特币与互联网金融等概念的庞氏骗局,也给广大民间投资者敲响警钟。

   互联网诈骗披上比特币外衣

   比特币是一种“虚拟电子货币”,由计算机生成的一串串复杂代码组成,新比特币通过预设的程序制造。目前业界对比特币的评价不一,而中国官方尚未对比特币定性。

   黄先生原是一家科技公司的CEO,也是一名比特币玩家,在之前,手上已累积了1000多个比特币,价值200万元人民币。而吴某青是黄先生EMBA班上同 学,2014年8月,出于对吴某青的信任,黄先生开始接触氪能平台。在互联网行业滚摸爬打多年的黄先生清楚,彼时互联网金融蓬勃发展,而比特币的讨论也很 热,甚至有传言其将被世界多个国家政府接受。

   2013年下半年开始,氪能集团对外宣称,可以90个比特币(折合人民币约20万元)投资一台K90挖矿机或者30个比特币(折合人民币约12万元)投资 一台K30挖矿机为条件,成为氪能集团会员,对应每天收益为0.63和0.18个比特币,一年下来可以赚回投资额的2.5倍。

   氪能还宣称比特币可以与人民币、美元等货币自由兑换,其设置名为my coin的比特币兑换平台,并在香港设置了兑换货币的比特币机器。my coin网上还有一个名为多币宝的比特币利息孵化器,投资者投入比特币每月可获取2分利息。此外,吴某青还介绍,氪能集团即将3个月内在香港上市,投资者 现在可内部认购原始股,一股需5个比特币,未来上市后至少赚3倍。

   黄先生为人谨慎,但氪能还是慢慢“打动”了他。除了前述诱人的高回报和自由的条件,首先,氪能还会在境外港澳等地的高级酒店举办高大上的聚会和讲座,免费 邀请投资人参加,并可以与知名人士如国际金融家Jim Rogers、中国知名财经作家严行方等接洽。严行方对氪能的宣传,令多名投资者增加了信心。

   2014年12月,包括黄先生在内的投资人突然发现氪能集团运营网站停止。相关投资人来到氪能美国公司地址发现,当地是一家杂货店,而氪能香港办事处也早 已退租,人去楼空。不想事后还有一波,此后,氪能依然假称公司被网络攻击,呼吁投资人继续加码,即使当时比特币只能投入平台不能取出了。

   一个多月后的2015年1月份,氪能平台全部停止运营,相关人员消失,投资人这才恍然发觉被骗。

   诈骗平台网页现在依然可以打开

   经核算,黄先生共投入570万(100万借贷)元人民币,购买了24台矿机,其余的放入my coin网站收取利息。在被骗后,100万元贷款让黄先生突增重压,家庭矛盾也让其差点与女友分手。随后,他逐渐联系上多名受害人,发现投资人损失情况不 一,身份不一,其中多是老板、白领等,有一投资人损失高达4000万元。

   事发后曾有香港受害人在港媒披露。根据《大公报》援引街工立法会议员梁耀忠的说法,有关公司的投资者来自世界各地,包括东南亚、加拿大和内地,估计全球投资金额高达700亿港元,当中香港约有3000人参与投资,涉及金额或高达30亿元,年龄最高者达81岁。

   而大陆依然对此不够了解,目前氪能的一些平台网页依然可以打开,一些网民还在网上咨询氪能产品。反而受害人则需要承受亏损的震荡影响。除了前述王女士、黄先生的经历,这种血的教训还很多。

   投资人李先生原是一家电子公司高管,投入6000万元,损失4000万元,其2014年9月底开始投资氪能产品,当时感觉传统行业生意不好做,投资渠道不 多,也是看了Jim Rogers、严杏芳的演讲,认为虚拟货币、互联网金融是“新领域值得尝试”。李先生当时被告知,投资越多收益率越高,一年收益回报达到300%,这在传 统行业是不可想象的,于是李先生投了6000万元,后来理智一点,不断套现回了2000万元的本。

   而普通人的损失后果更严重,造成多个家庭破灭。茶商刘小姐经朋友介绍,于2014年10月投资,当时还是怀孕期间,加存款与房产按揭投300万元后分文无收,现一年需还高利贷60万元,生意无法做下去,也与丈夫离婚,生下的孩子暂时交由婆婆家抚养。

   多名嫌犯有行骗前科

   经受害人调查发现,氪能运作时间始发于2013年10月,停止于2014年底,仅一年多。而核心团伙人员有才某,创始人有邓某方、才某、郭某,许某系中国区负责人,吴某青是许某下属。除了郭某无法核实之外,其他五人都曾有操作资金盘行骗前科。

   案发后,香港、深圳、东莞多地投资受害人随后报警。据了解,深圳经侦统计,深圳受害人名单有300余人。2016年4月,东莞中级人民法院审理了氪能集团东莞区域负责人吴某青。

   吴某青被东莞中级人民法院审判后,氪能集团的组织架构、团伙及诈骗模式进一步曝光,原来这个没有经过工商登记的所谓香港氪能集团,通过包装互联网金融、比特币等概念,在实际中又以豪华酒店集会、财经名人演讲等形式,拉拢自己的亲戚朋友做下线。

   公诉人还称,吴某青以氪能集团的名义,直接或者间接收取12万元到20万元不等的入门费购买所谓的挖矿机,并且想要成为氪能集团会员必须有上线成员的介 绍,所购买的挖矿机也必须要挂在上级会员之下,组织者往往从自己的亲戚朋友同学中寻找下线。氪能集团也没有经营场所,只是假借经营投资骗取他人信任和逃避 有关机关的管理和打击。

   东莞人和律师事务所律师蔡建东是吴某青涉嫌组织领导传销罪及才某非法吸收公众存款罪一案受害人的委托代理人,其认为,氪能比特币矿机一案中,犯罪嫌疑人才 某、吴某青等的集资行为,未经任何国家管理机构批准,虚构投资项目,欺骗投资者,并通过私底下的口口相传、推介,向社会公众募集巨额资金,其行为完全符合 国家刑法中关于构成集资诈骗罪的行为实质的定义。

   “现在来看,投资可能是收不回来了,我们希望犯罪嫌疑人大白于天下,让更少的人受骗。”黄先生等人称。8月14日晚,深圳10余名投资人告诉南方日报记者,投资人有贪念上的主观原因,但犯罪嫌疑人实施诈骗更应负相应的法律责任。

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