澳大利亚联邦银行禁止信用卡购买数字货币

据ABC新闻报道,澳大利亚联邦银行同意支付7亿澳元以及违反反洗钱和反恐法律的法律费用。该银行最近禁止用信用卡购买加密货币,其中包括CBA总部位于波斯的银行。然而,这一限制并不包括那些可以用借记卡买卖加密货币的客户。


澳大利亚联邦银行禁止信用卡购买数字货币


 

澳大利亚联邦金融机构(AUSTRAC)去年指责该行没有报告可疑活动。这项罚款被认为是澳大利亚企业史上最大的此类罚款。CBA承认,在其“智能存款机”的交易中,有53,06份关于交易的报告,金额为1万美元以上。根据法律,银行必须在10个工作日或更短的时间内报告此类交易。

该银行在三年时间内也未能检查778,370个账户的洗钱行为。该银行承认,有149份可疑报告要么被提交,要么根本没有提交。从2012年10月到2015年10月,该银行进一步未能对80个可疑客户进行检查,也没有对某些账户进行适当的监控。

还有14次世行没有充分评估与其IDM机器相关的风险。该银行还承认,它没有报告数百万美元可能与洗钱有关。该银行与AUSTRAC达成的协议称,该机构涉嫌在银行账户中增加了本应报告的洗钱行为。(Bianews)

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