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据当地媒体报道,土耳其所谓的“国家”加密货币Turcoin已经成为庞氏骗局的典型案例。“另类”数字货币的创始人被认为已经逃离了这个国家,他们从被骗的投资者那里获得了数百万美元的资金。该土耳其代币背后的公司在6月初停止发放股息。

'国家,另类,竞争比特币'

据当地媒体报道,作为“全球虚拟货币比特币的竞争对手”的Turcoin,在该项目的高管突然消失后,被曝光为另一个庞氏骗局。总部位于伊斯坦布尔的Hipper A.?.公司推出该土耳其山寨币,并宣传为国家替代数字货币该公司去年由Muhammed Sat?ro?lu和Sadun Kaya创立。

在一个听起来很熟悉的场景中,网络中的每个新参与者都应该为签署该协议的人带来更多收入。正如大多数金融金字塔一样,随着越来越多的猜疑,Turcoin一旦停止增长就会崩溃。

去年,Hipper在土耳其举办了一场盛大的庆典活动,以推广这种加密货币。Hürriyet回忆说,许多土耳其名流参加了这次活动。据报道,该公司还向代币的早期采用者赠送了大约20辆豪华轿车。

该项目在6月初突然停止发放红利。从那时起,绝望的投资者一直试图进入其位于伊斯坦布尔的办公室,但没有取得多大成功。“我被毁了。我不知道该怎么办,一名购买了价值56万土耳其里拉(约12万美元)Turcoin的38岁男子向《每日邮报》表示。Hipper的网站仍在线,目前正在提供“云采矿租赁服务”。

十亿土耳其里拉——消失了?

根据Sabah的说法Hipper的高管已经带着从数千名被欺诈的投资者那里窃取的10亿土耳其里拉离开了土耳其。据该报报道,他们中的许多人被承诺每月收入250土耳其里拉(约52美元)作为投资1500土耳其里拉(约315美元)的回报所吸引。该计划的愤怒成员突袭了该公司位于西北部Kocaeli省的办公室,此前他们的电话一直无人接听。

“我只是一个调解人。 我们的公司Hipper在银行里甚至一块钱都没有。所有的钱都给了Sadun Kaya在塞浦路斯的公司,Hipper的创始人之一MuhammedSat?ro?lu告诉Hürriyet。该报写道,他拥有发行Turcoin的公司49%的股份。

Sat?ro?lu已加入投资者提交对他的合伙人Sadun Kaya的刑事投诉,据称持有该土耳其公司51%的股份,并被认为已经从约10,000人中夺走了1亿土耳其里拉(约合2100万美元),根据Hürriyet引用的数字。Sat?ro?lu声称他没有窃取任何钱,并承诺土耳其当局解冻他的银行账户后立即开始退还Turcoin投资者的资金

与此同时,据报道已经离开土耳其的Sadun Kaya坚称,挪用大部分资金的不是他,而是他的合作伙伴。“每个人都想把责任推到我身上,”他在与Sabah的谈话中抱怨道。Kaya还担任参与该计划的另一家公司Anafis Inc.的行政董事会主席。

在有关这起欺诈案规模的相互矛盾的报道中,不清楚Turcoin是否会成为该国最大的庞氏骗局。根据网络媒体Ahval的报道,目前的记录保持者是3月份西北部的Sakarya省当局对Ciftlik银行进行调查。据报道,该公司26岁的创始人Mehmet Ayd?n在短短两年内从约78,000人中收集了超过5亿土耳其里拉(约1.28亿美元),后逃往乌拉圭。