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揭秘 | 黑代投是如何坑杀项目方的



  自去年9月4日央行等七部委将首次代币发行(ICO)定性为非法集资并作出清退要求后,ICO经历了短暂的萧条,随后迅猛复苏,代投行业孕育而生。

  代投,说白了就是黄牛,一般是从准备ICO的项目中获得私募环节的一些份额,然后再去找有意向参与投资的韭菜,收取两方的中介费。越是好的项目、越是被炒的热的项目,参与代投的人越多。对投资人来说,目前代投最大的风险在于拿钱跑路。

  “我在年初投了20个ETH份额的GOT,直到现在她们还没有给我打币”投资人小王表示,自己曾经通过一个叫“知心”的代投投了最近刚刚上线的got项目私募,而截至目前,他们几位投资人在群内质问客服为何币还没到账时,客服已经直接推脱了。

  后经区块部落调查发现,“知心”一团队在今年4月份就出现过失联事件,曾经代投过HSR币,俗称红烧肉,去年曾发微博,声称此币年底必到1000,后来因为给好几个垃圾项目代投,项目方跑路,害怕投资人找上门而宣布无限期退出去避风头,最近又回来了。

  代投跑路已经是坑投资人最常见的手法,但暴利仍旧驱使着代投产业野蛮生长,社群做大了不好跑路,那没关系,就从项目方那在薅一笔吧。

  在ICO行情普遍下落,市场由“卖方市场”转向“买方市场”之时,一些项目方为了完成募资宣传,更加倚重代投渠道,两者形成了千丝万缕的联系,看似高大上的区块链项目方,某种意义上讲逐渐被代投绑架了。

  1. 代投在TOKEN政策上定价模糊

  “后来通过官网数据发现,官方众筹价格1ETH大约等于500got,我们从代投渠道拿的1ETH=260GOT,相当于直接被砍掉了一半的额度。”据上述投资人小王透露,GOT 2017年6月开始众筹,最近才上交易所,由于gonetwork的众筹是采用拍卖的形式,投资人最后才知道被代投吞掉了一半的额度。而针对此情况,代投方直接将锅甩给项目方,以他们就是这样拿到的额度和定价为理由做推脱,部分不了解真实情况的投资人也直骂项目方割韭菜。

  2.投资代币截流,以保护资金名义违规设立基金会

  区块部落从某不愿透露名称的项目方推广负责人处解到,由于推广宣传的需要,代投这种模式他们也比较接受。但有的代投再拿到额度后会卡投资人代币,自己设立一个资金池,美其名曰以分批形式划转给项目方。但其实是拆借做其他用途,实现资本的流转。这种黑心代投一旦跑路,往往是投资人项目方遭到双杀。

  3.独家包仓销售,制订虚假的锁仓制度

  有的代投组织一家独大,自己手上可能有上千个“共识社群”,于是就开始包仓销售,并限制项目方接触其它代投渠。在拿了散户钱之后自己设立不合理的锁仓制度,却告知投资人这是项目方的私募制度,以此来解释很多人没有收到币的现象,有的代投甚至连锁仓比例都没有,只被告知需要锁仓。这么一来,XX项目方私募锁仓不发币的声音又在项目方群里出现,最后官方不得不出来作声明。拿钱的总是代投,背锅的永远是项目方。

  4. 投资有风险,代投不能亏

  前几日,币圈流露出一段威胁电话录音,堪称币圈第一例威胁门事件,录音内容大致如下:

  据悉,录音中提到的王一是区块链项目真链(RealChain)的首席合作伙伴。真链代币RCT在今年1月底上线OKex,后为减少流通基金会回购超过5000万量,价格从成本价0.67拉升到0.84,但自二月以来,RCT基本处于只跌不涨的状态,前天“威胁门”曝光时RCT价格0.3元,破发超过50%,不过在目前的熊市下,这个下跌幅度也不算特别突出。

  据圈内知情人告诉区块部落,录音中的王一是遭到了代投威胁,真链众筹时热度较好,此人通过相关渠道低成本拿到许多份额,并将这些份额加价后分销给下面的二级代理,最终从一级市场募资成功,自己大赚一笔。

  但随着熊市漫漫,市场毫无起色,RCT一直破发,项目方拉盘不给力,造成各方扯皮,同时自己的大量筹码还没出手,因此想通过私下方式让项目方以众筹价回购这些筹码,以保障自己的收益,遭到拒绝后,才放出黑话。

  总的来说,越是火热的项目,越是大家关注的项目,越容易被代投和骗子盯上,比如本体ONT,公信宝等等许多项目都曾被代投搞的不得不出来做声明。

  其实代投只有在TOKEN价格政策不清晰的情况下利用信息不对等来谋利,其本质是利用项目方核心团队的信用和影响力获利。一边对外说自己是项目的孵化投资人,一边要求项目方不公示价格政策,最终大量高价销售的代币造成后期币价破发,抑或在此过程中形成的负面影响,以及种种后果,终归还是要项目方负责。

  直接跑路坑杀的是散户投资人,不跑路就是大钱小钱我两边赚,大锅小锅你项目方全背。

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